Currency moahi: khopolo ea molao Russia

E le hore ho tighten laola phapanyetsano tsoang linaheng tse ling molao o le e se e fetotsweng. Ka ho khetheha, ba amanang le tlhaloso ea "moahi ea chelete eo." Ka tlhaloso nepahetse itšetlehile haholo ka lekhetho la meputso ea botho.

khopolo

Poleloana e reng "ho moahi ea" e emeloang ke molao hore ba se ke feela bakeng sa lekhetho, empa hape ho fapanyetsana taolo. The molao o mocha "Ka baahi chelete" (ntlafalitsoeng ka 2012) e fana ka hore, ea ileng a tloha ho feta ka selemo ka ntle ho naha ha baahi ba Federation ea Russia 'me motho eo a ha e sa bonahala ka ho Russia. Ha ho tsotellehe hore seo motho a ka ho khetheha li-visa: liithuti, bahahlauli kapa entitling pane ho etela beng ka bona. melao ea tsamaiso a bua ka "ka ho sa feleng" kapa "ba nakoana" ho lula naheng e 'ngoe, empa ea mong oa bona e bua ka "tswelopela". Ke hore, Russia baahi lulang naheng e 'ngoe, e leng letsatsi le bonyane motho a le mong selemo ho khutlela lapeng, lahleheloa ke maemo a batho bao e seng moahi ea. Empa ba bang ba babuelli ba molao ba lumela hore ho ke ke ho hlokahala ho lefa a lebisa tlhokomelo ho ha e le hantle ya ngodiso ya bolulo. Ha batho ba fallela naheng e 'ngoe, o ile a e lokolloa ka matlo a Russia. Boloka tlaleho ea maeto a hae e khutšoanyane lapeng thata.

Khopolo ea "Chelete moahi" o ne a fanoa ka molao le pele. Ka nako eo ho ne ho se na ka tlaase ho moo ferekanya. Ka ho khetheha, sehlopha sena sa baahi ba ka ngotsoe ho batho bohle o ile a pepesa nako e telele li-visa ka pasa e, esita le ha ba etsa ha ho mohla ba sebelisoa.

Ke mang phapanyetsano tsoang linaheng tse ling ho moahi ea Federation Russia :

• batho ba nang le sebaka sa bolulo phemiti ho Russia;
• mekhatlo ea molao ngolisitsoeng ka Federation Russia;
• mekhatlo masepala oa Federation le Serussia.

Morusu potolohileng tlhaloso ea lentsoe ha le eo ka phoso. Ka tjhelete e ya mesebetsi ho ka baahi ba Russia Federation lia eketseha selemo le selemo.

moahi ea Boikarabelo

1. Tsebisa se qalang le koaloa tlaleho ea ka libanka tsoang linaheng tse ling. Bakeng sa tlōlo ea ditlhoko tsa kotlo e ka ka tjhelete e ya li-ruble tse likete tse hlano.
2. U se ke ua lumella ho phalla nahanela ya tjhelete ya tshebetso e seng molaong, ka ho khetheha, chelete ea thekiso ea thepa. Bakeng sa tlōlo ea ditlhoko tsa ho moahi ea phapanyetsano e tlameha ho lefa e ntle palo ya 75% ya bophahamo ba modumo kgwebisano.
3. From 2015, batho ba lokela ho selemo le selemo (pele June 1) ho fana ka litlaleho phallo chelete. Nakong ea tlōlo ea pele ea taelo e beuweng le kotlo ka tjhelete ya li-ruble 3 sekete, 'me bakeng sa ho botjha le - .. 20 likete li-ruble ..

Kamoo ho tlaleha

Tlaleho eo e ka etsa hore ka pampiri le fetisa ka ho toba FTS, kapa romela ka tsela akhaonteng seqo setšeng ea lefang lekgetho la. The lakane pele e na le boitsebiso bo mabapi le mokopi ho, 'me ea bobeli - ka tlaleho chelete e' ngoe. Ha e mong le e akhaonteng e fuoa mohlala arohaneng tsa lakane bobeli. FTS ka hare ho matla a 'ona ka kōpa litokomane tse eketsehileng ho tiisa opereishene. ba lokisetsa ho ea bona e fanoeng beke. Ka ho khetheha, ho ka hloka hore:

• Phallang oa chelete ka lebaka la (molemo ho kōpa banka a) e ile ba amohela elektronike.

• likopi tse Notarized ya ditokomane ho tswa bankeng le phetolelo pakiloeng ka Serussia.
• Phatlalatso ditransekshene phasepoto le likonteraka tseo lekhetho ka kōpa boitsebiso bo eketsehileng.

Ka mor'a ho fana ka tlaleho e ka chelete leha e le efe Chelete moahi e tlameha ho lefa lekhetho ea botho. Molao bontšitsoeng potefoliong lekhetho (13% le 15% ho latellana bakeng sa moahi ea kapa ha) ho tswa ho tshebetso Banka le matlotlo:

• 13% ya физ. mekhatlo - baahi (30% - bakeng sa batho bao e seng baahi ba);
• 20% ya lengua. mekhatlo - (bao e seng) baahi ba yona.

Ho qoba molao habeli, Russia e saennweng le linaheng tse 80 tsa tumellano ena. Bakeng sa mefuta e meng ea chelete ea moahi e ka 'na ea lefella makhetho feela naha ea bolulo. Ka mohlala, haeba le lefang lekgetho e lefile ho feta 13% ka moamoheli naheng lekhetho ka chelete ea rente ka lebelo ha ho hlokahale hore lefa ntho efe kapa efe ho Federation le Serussia. Empa e le hore ho na le Federal lekhetho Service ha hlahisa lipotso, ho molemo ho fana ka kopi ea phatlalatso lekhetho tsoang linaheng tse ling 'me litokomane tsa tefo. Haeba ya taolo ya thepa 'nile ha e trustee, setifikeiti sa lokela ho fumana ho tsoa ho eena, hobane ka ba boemong bona ke moemeli ea lekhetho.

inehele boithaopo

Qoba ditlaleo bakeng sa tefello ya ditefello ka lilemo tseo tse fetileng, o ka sebelisa gopher ho motse-moholo - ho ikokobelletsa pele 1 July spetsdeklaratsiyu, e bontša ho leka-lekana akhaonteng le hokela ka tsebiso ya ho a bula.

Motse-moholo oa gopher hape e sebetsa ho ditransekshene tse seng molaong. Ka tlaleho tsoang linaheng tse ling a ka fetisetsa moputso, maeto, ditefello tse sechabeng. The OECD le linaheng FATF hape ba lumelloa ho fallisa dikadimo ka chelete e 'ngoe, chelete ea a ntshe ya thepa, setlankane. Leha ho le joalo, ho fetisetsa dithuso le chelete ea thekiso ea thepa e thibetsoe. Tlōlo ea tlhokahalo ena tobana le o motle oa ho 75% ya kgwebisano chelete. Ka mokhoa ona, ho bonahala joaloka ena. Haeba akh'aonto tsoang linaheng tse ling e ne e le moputso oa $ 100 ho tloha rekisa Banka ea Central, ea $ 75 li tla romeloa ho lefa theoha tefiso. Empa haeba u na le nako e ho fihlela June 1 ho ikokobelletsa spetsdekoaratsiyu, boikarabelo ba ka ho qojoa.

boikarabelo bo bokaalo la tsamaiso

Currency moahi (bao e seng moahi) ke le boikarabelo ba feela bakeng sa molato mabapi le e leng molato oa hae (Art. 1.5 ya Tsamaiso Code). Tabeng ena, qeto ya tlolo ya ka behilweng ka tla felloa ke matla ea likhoeli tse 2-3 ho tloha letsatsing la buseletse lona. E le karolo ea ho nahanela ka lekhotleng deadlines Maemong a melato eketsehile ho lilemo tse peli.

Ha FTS nosi ithuta ka ho ba teng ha tlaleho chelete e 'ngoe, le ho moahi ea tla o ile a ntša e ntle palo ya 5 sekete. Itlotsa. Haeba a tla tlaleha hang-hang ka mor'a epesamaki na ntango te ka, ke hore, June 1, chelete eo a tla fokola ke hantle 5 linako tse ling.

Ha phapanyetsano ne a ke ke ho moahi ea ka mor'a ho amohela kopo ya ho fana ka tlaleho, e leng o motle oa li-ruble 300 (haeba tieho matsatsi a leshome) le 2,5 sekete. Itlotsa. (Haeba e le tšenyo ea nako ka nako e sa). Bakeng sa tlōlo khafetsa otlhaelwe ke e ntle ya 20 tse sekete. Itlotsa.

Haeba chelete hase moahi o ile a re ho bula ak'haonte, empa e tla tsoela pele ho fumana chelete e kenang ka oona, joale e ho nkoa e le evasion lekhetho. FTS ntse tlama ho lefa ditefello le ho qobella e ntle palo ya 100-300 sekete. Itlotsa.

tlhahlobo

Ka FTS hlokomela hore chelete ho moahi (motho tsa tlhaho) e na le tlaleho e tsoang linaheng tse ling? Ho fihlela joale, feela ho tloha lefang lekgetho la. Ho tloha ka 2018 ho Federation Russia khomaretse phapanyetsano jarolla ka ho iketsa tsamaiso tlhahisoleseding e mabapi le litokollo tsa lekhetho. Ka lebaka leo, ho ithuta boitsebiso bo le 'mele Federal lekhetho Service tla ka nako e loketseng.

Ho na le linako tseo ka tsona le chelete ea ho moahi o thahasella tsebisa muso lekhetho Service ho bula ak'haonte. Ka mohlala, ho fetisetsa chelete litlalehong tsa bona ka Federation ea Russia ka banka tsoang linaheng tse ling, u lokela ho fana ka tsebiso ya ho Federal lekhetho Tšebeletso ea a qalang ho lona le letšoao la amohelana. Ena ke e hlokahalang e tlamang bakeng sa bareki tsohle. Batlang ho fumana ka bophara e, baahi fetisetsa chelete ho batho ba boraro. Empa ba bang ba melao feela o ile a lumella phallo ea chelete ka lebaka la hao ho netefatsa tšimoloho ea chelete.

Ka libaka kotsi hape ho neng ho baahi ba pele e neng e tsebisa ka litlaleho tsoang linaheng tse ling ho fihlela ka 2015 ba ne ba sa koaloa 'me ka mor'a nako e itseng a se ke a fana ka boitsebiso bo eketsehileng. Mabapi le batho ba joalo le ka ho theha ditsamaiso tsa tsamaiso le e ntle ea 10 sekete. Itlotsa. le thibelo siea naheng ea Federation le Serussia.

Moputso oa khampani tsoang linaheng tse ling

O ka fumana moputso le linaheng tse ling. Ho hotle ho ba le siyo lapeng ho matsatsi a fetang 183 ka selemo. Boemong bo joalo, motho eo e tlosoa ngodiso ka Federation le Serussia. Bua ka chelete ho lula ha ho hlokahale. Short maeto a ho letho le se go gapeletsa. Hloka ngoliso ka meetlo e ka ba feela ha nako ya matsatsi a 90 la ho tsamaea. Maemong a mang, tlaleho ka litlaleho tsa linaha tse ling ha ho hlokahale.

Bank of Commerce

Feela OECD le FATF ka tlaleho ea, u ka reka ka mokitlane chelete setlankane, thahasello ho tloha ditransekshene le balebedi, ditefello tse ka litlamo, chelete ea taolo ya thepa. ditransekshene tsena tsohle di lefisoa lekhetho, ka lebelo la 13%. Lekhetho e qosoa hape le ho se tšoane phapanyetsano sekhahla. Ka lebaka leo, lenane la lekhetho e balwa thehiloeng chelete fihlella tshokolloho.

From 2018 ho ea ka liphetoho e le hantle mabapi le chelete e kenang tlotloa ho lebaka la thekiso Banka Central. Ho fihlela joale, ditransekshene joalo li thibetsoe ka litlaleho tse buloa naheng efe kapa efe ea lefatše. Ho lokela ho hlokomeloe hore ho puseletso ea litlamo ha thekiso ea Banka ea Central. Ka joalo tshebetso chelete lithibelo ha e sebetse.

mehlodi ya Useful

Ntlha ea pele, baahi ba lokela ho e hlokehang ho etsa tlaleho ea botho setšeng FNS. Ebe litseko tse bohle le ba boholong lekhethong ka rarolloa ntle le hore re Federation le Serussia.

Boloka tlaleho ea melato ea ka likotlo tsa tsamaiso, ka kopo etela "Federal Bailiff Service."

Ka linako tse ling ho molemo ho hlakola boemo ba ho moahi ea chelete tsoang linaheng tse ling le ho ikhula tlalehong eo, ho ena le ho ngangisana le ba boholong Federal lekhetho Service.

bofello

Currency molao e botjwa ka tsela eo ka eona batho ba sa se ke takatso efe kapa efe ho Export motse-moholo oa naheng e 'ngoe. Standard ditransekshene chelete pakeng tsa baahi ba ka ho phethahatsoa ntle khubelu theipi eketsehileng, 'me fetisetsa chelete ho makatsa ena tšoanang naheng e' ngoe ho ka etsa hore e ngata mathata. Ho ke ke molemo ho roba epesamaki na ntango te ka tlaleha ho feta esita le hlokomoloha seo. FNS ka nako e 'e tla ntse ba hlokomela ho ba teng ha tlaleho ea. 'Me joale e ba lekanyetswa go ya ka makhetho eketsehileng le ho le mamella sa palo e khōlō ea lefa molato wa.